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【反洗钱小课堂】④警惕现金洗钱新花样，守住“钱袋子”！

2026年防范非法证券期货基金宣传月——拒绝非法荐股诱惑 筑牢理性投资防线

2026 年 5 月 15 日至 6 月 15 日，是第七届全国防范非法证券期货基金宣传月。今年宣传月的主题是： 拒绝非法荐股诱惑，筑牢理性投资防线 。 一 、新型非法证券活动，这些套路要警惕 随着数字技术的飞速发展，非法证券期货基金活动的手段也在不断 “升级换代”，隐蔽性和欺骗性越来越强。从当前监管部门通报的情况来看，以下几类新型手法尤为需要警惕： AI “换脸” 与 “AI 荐股” 噱头不法分子利用人工智能科技，伪造知名投资人士的荐股视频，画面和声音几可乱真，以此引流实施诈骗；或兜售所谓 “AI 选股软件”“AI 荐股课程”，以 “稳赚不赔” 为幌子骗取高额费用。 网络直播 “ 软性荐股 ”部分网络主播在直播间假借行情分析之名，采用谐音、暗语暗示具体股票，变相引导粉丝跟风买入，以规避监管审查。 假冒持牌机构不法分子盗用证券公司、基金公司的名称和 LOGO，伪造执业证书，甚至开发高仿官方 APP，以 “内幕消息”“专属客户经理” 等身份主动联系投资者，诱导其下载假冒软件开户入金。 非法场外配资一些不法机构在未取得证券业务经营资质的情况下，搭建场外配资平台，以 3 至 10 倍的高杠杆吸引投资者 “借钱炒股”。此类行为不仅严重扰乱证券市场秩序，还存在账户被中介控制、资金无法提现等重大安全隐患。 境外机构非法跨境展业及 “ 伪私募 ”不法分子以代理境外证券期货经营机构为幌子，或打着区块链、虚拟货币等旗号，利用非法 APP 展示虚假数据，诱骗投资者充值参与，实为非法集资。 二、以案为鉴：真实的代价比想象更沉重 近年来，随着监管力度的持续加大，一批典型的非法证券期货案件被依法查处，其中不乏令人警醒的真实案例。 案例一： 2025 年，上海警方成功侦破一起非法经营证券投资咨询业务案，抓获犯罪嫌疑人陈某等 6 人，涉案金额高达 5600 余万元。该团伙经由随机拨打电话、公布网络广告等方式招揽客户，以 “专业团队”“投资稳赢” 等话术获取信任，收取 “咨询服务费” 后推荐的所谓 “牛股” 实为随意选取。一旦股票下跌，便以各种借口推诿，甚至直接拉黑客户。 案例二： 另一起引人关注的案件中，一名网红博主通过租赁豪车、伪造投资收益截图包装 “ 京圈富少 ” 人设，在短视频平台吸引大量股民关注，以收取 “进群费” 的方式拉粉丝入群荐股，其中最高进群费用达 15 万元。警方最终查明，该案受害者达四五百人，涉案金额超 1000 万元。2025 年 10 月，北京市朝阳区人民法院以 非法经营罪 判处该博主有期徒刑两年六个月，并处罚金 1500 万元。 法律提醒：这些案例告诉我们：凡是承诺 “稳赚不赔”、宣称有 “内幕消息”、要求向个人账户转账的，都是非法证券活动的典型特征。根据《证券法》第一百二十条规定，除证券公司外，任何单位和个人不得从事证券承销、证券保荐、证券经纪和证券融资融券业务。从事证券投资咨询业务，必须取得中国证监会的核准或许可，否则将构成非法经营罪。 三、投资者如何保护自己？牢记「三查三不」 面对层出不穷的非法金融活动，广大投资者应当如何有效识别并远离？监管部门给出了明确的风险防范建议 —— 做到 三查三不 。 ✅三查 查资质：通过中国证监会官网（）“合法机构名录” 或中国证券业协会 “信息公示” 栏目，核实相关机构是否具备合法金融牌照； 查平台：经由国家企业信用信息公示系统和官方应用商店核实企业信用及 APP 的真实性； 查账户：凡要求向个人账户或非对公法人账户转账的，均为非法行为。 ❌三不 不轻信所谓 “高收益”“保本”“内幕消息” 等话术； 不转账给不明机构或私人账户； 不点击陌生链接、不扫描陌生二维码下载投资类 APP。 举报渠道 如发现非法证券期货活动线索，可拨打中国证监会举报电话： 12386 。 来源:网络 [详情]06-03

06-12

防非宣传月丨全民防非 金融当先

06-25

防非剧本杀｜虚拟的镰刀

06-20

防非宣传月丨抵制非法证券期货基金活动保护投资者合法权益

06-19

防非宣传月丨抵制非法证券期货基金活动保护投资者合法权益

期货和衍生品法

权威解读！期货和衍生品法都有哪些作用？

9月6日，全国人大常委会委员、全国人大财政经济委员会副主任委员尹中卿在2022中国（郑州）国际期货论坛上指出，期货和衍生品法健全了中国的金融法律体系，完善了中国期货和衍生品行业和市场法律制度，适应了期货和衍生品行业和市场法治化的需要。 在尹中卿看来，促进期货和衍生品服务国民经济、服务实体经济，是立法的根本目的。期货和衍生品法更加突出期货和衍生品为国民经济、实体经济服务的功能定位，具有重要意义。 期货和衍生品法适应了期货和衍生品行业和市场统一完整的需要。尹中卿介绍，长期以来，中国金融业和金融市场一直实行分业经营、分业监管。随着混业经营发展，期货市场日益壮大，衍生品市场获得很大发展。由于衍生品市场规模庞大却仍缺乏完整的规章制度，迫切需要立法提供统一的法律制度。 “期货和衍生品法采取统合立法模式，统筹场内、场外期货和衍生品市场协调发展，明确界定期货和衍生品的结构性关系，把期货和衍生品市场纳入同一部法律。这有利于为期货和衍生品市场的发展给出统一的法律制度保障，消除市场分割格局，为期货和衍生品市场协调发展奠定基础。”尹中卿在论坛上表示。 尹中卿表示，期货和衍生品法适应了期货和衍生品行业和市场规范发展的须要。 首先，促进改革创新。期货和衍生品法秉持市场化理念，重视发挥市场配置资源决定性作用，立足于期货和衍生品市场改革和监管转型，充分考虑期货和衍生品市场在品种、业务、监管、体制机制等方面出现的创新发展趋势，减少行政许可。借鉴证券发行注册制改革经验，期货和期权合约品种上市由并联审批模式，改革为交易场所申请、证监会注册的品种上市机制。 其次，致力于规范保护。期货和衍生品法兼顾规范与发展之间的平衡，以“规范期货交易和衍生品交易行为”“维护市场秩序和社会公共利益”“保障各方合法权益”为立法宗旨。明令禁止欺诈、操纵市场和内幕交易的行为，对保护社会公共利益、保护交易者合法权益做出了系统性规定。 最后，有利于保障促进。期货和衍生品法顺应期货和衍生品市场趋势，为期货和衍生品市场长远发展提供法律指引并预留法律空间。从法律层面明确国家支撑发挥期货和衍生品市场三大功能，鼓励从事套期保值等风险管理活动。拓展和扩大期货经营机构业务范围和业务规范。针对衍生品市场规则分散、市场基础设施不统一、监管标准各异等课题，从法律上明确了单一协议、净额结算等核心交易机制。 国际化是期货和衍生品市场的天然属性，国际市场大宗商品价格通常是由期货和衍生品市场形成的价格决定的。在经济全球化前提下，期货和衍生品市场本质上是一个国际化市场。对于任何一个国家来说，对外开放和国际化都是提高期货和衍生品市场核心竞争力的必由之路。在尹中卿看来，期货和衍生品法也适应了期货和衍生品行业和市场对外开放的须要。 他表示，近年来，中国期货和衍生品市场对外开放虽然取得了积极成效，但从总体看，期货和衍生品市场国际化刚刚起步，对外开放的深度和广度以及很大的发展空间。期货和衍生品法秉持国际化发展理念，既注意保持中国制度规则的特色，又注意与国际上通行惯例接轨，对期货和衍生品市场互联互通、参与机构权利责任义务、交易者权益保障、跨境监管协作等问题，从法律方面做出相关制度安排，为稳妥推进期货和衍生品市场对外开放和国际化保驾护航。 以上信息仅供参考，不作为入市建议来源:期货日报 曲德辉 [详情]09-07

09-05

期货和衍生品法的主要法律规范和制度

09-02

《期货和衍生品法》-构建期货交易者全方位保护法

08-05

“漫”话期货和衍生品法系列

08-01

为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》《金融标准化“十四五”发展规划》，提高金融标准建设实施成效，增强金融行业和社会的标准化意识，促进金融标准化高水平发展，在国家相关主管部门的倡导和部署下，证券期货业定于9月开展“质量月”系列活动，活动的主题是“增强质量意识 推进高质量发展”。 对行业发展而言，每一次突破与跨越，都离不开标准的引领与支持。证券期货行业近两年来持续完善标准体系，先后发布一系列覆盖数据安全治理、风险防控、服务规范等领域的关键标准，为行业规范运行、高质量发展提供了清晰指引。若想深入了解相关标准内容，可查阅以下清单，通过行业官方网站等正规渠道查询，进一步把握行业发展的标准化方向。 附：2024-2025年证券期货业已发布标准清单 [详情]09-29

热烈祝贺《中华人民共和国期货和衍生品法》正式实施

增强质量意识 推进高质量发展丨2025年证券期货业“质量月”

行业动态

07-09

黄金高位震荡避险难？动态避险利器CTA策略助您穿越波动

07-03

零利率时代逼近，“钱袋子”如何安放？

03-28

报名人数超12.5万！今日正式开赛！

03-03

速来！实盘大赛报名启动